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jueves, 24 de enero de 2013

Someten a LF por lavado de activos

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Desde el corazón de Sabana Iglesia
24 de enero del 2013


Someten a LF por lavado de activos

SANTO DOMINGO.- Un grupo de abogados, encabezado por el ex fiscal del Distrito Nacional, Guillermo Moreno, sometió al ex presidente Leonel Fernández por supuesto lavado de activos por vía de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
Según el expediente acusatorio, Fernandez utilizó la fundación de su propiedad para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
De acuerdo con los querellantes, el ex Mandatario recibía donaciones millonarias de empresas y contratistas por medios irregulares.
Indican que "otra modalidad de captación de importantes sumas de dinero consiste en contribuciones o aportes que les son exigidos a prestadores de servicios al Estado dominicano en favor de Leonel Fernández a través de Funglode”.
En la acusación se detallan contribuciones realizadas bajo dicha modalidad y provenientes de personas o empresas con algún contrato con el Estado Dominicano.
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